Edinilen bilgilere göre, haklarında gözaltı kararı bulunan iki kardeş, operasyon sırasında bulundukları lüks yatta polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma kapsamında iki kardeşin, suç örgütünün yöneticileri arasında yer aldığı iddia ediliyor.
90 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul merkezli operasyon kapsamında toplam 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 72 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmada, piyasa değeri düşük taşınmazların sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiği ve bu yöntemle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı için gerekli yatırım şartını yerine getirmiş gibi gösterildiği öne sürülüyor.
2,5 Milyar Liralık Haksız Kazanç İddiası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerine göre, şüphelilerin vatandaşlık işlemleri karşılığında yabancı uyruklu kişilerden kişi başına ortalama 50 bin dolar tahsil ettiği iddia edildi.
Soruşturma dosyasında, bu yöntemle 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı aldığı, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımın ise gerçekte yapılmadığı ve sahte para hareketleri oluşturulduğu öne sürüldü.
Gaziantep'ten İstanbul'a Uzanan İş Hayatı
Soruşturmada adı geçen Mehmet Babacan ile İbrahim Halil Babacan'ın, uzun yıllar Gaziantep'te telekomünikasyon ve iletişim sektöründe faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'da inşaat ve gayrimenkul alanında yatırımlar yaptığı belirtildi.
İki kardeşin sahibi olduğu öne sürülen Babacan Grup Yatırım, Babacan Gayrimenkul ve B Grup Yapı Sanayi isimli şirketler de soruşturma kapsamında inceleniyor.
Şirketlere Kayyum, Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyon kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, 1.045 gayrimenkul, Bodrum'da bulunan bir otel, 15 araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
Öte yandan, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıkları değerlendirilen 687 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesine yönelik hukuki süreç başlatıldı.
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir