Gaziantep merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
11 şirket de soruşturma kapsamında
Soruşturma kapsamında 11 şirketin de mercek altına alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı değerlendiriliyor.
Ayrıca yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alındığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
Hesaplarda 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan hareket
Mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlere ait hesaplarda toplam 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Gaziantep’te lojistik, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren tanınmış firmalarla bağlantılı isimlerin de bulunduğu belirtildi.
570 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni gözaltı ve malvarlığına el koyma işlemlerinin de gündeme gelebileceği bildirildi.
İşte gözaltına alınan şüpheliler
Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler şöyle:
* Şehistan Nur H.
* Şamil Berke Ö.
* Barın Ö.
* Kübra Ç.
* Kelsüme B.
* Ramazan B.
* Fatih B.
* Fidan B.
* Dilay B.
* Sacide B.
* Gaffar B.
* Tuba T.
* Hacı Ç.
* Mehmet Beşir G.
* Mehmet Zeki G.
* Rakiye G.
* Eyüp G.
* Mehmet İhsan G.
* Samet D.
* İrem A.
* Osıd Ameen R.
* Nurullah A.
* Ahmet A.
* Serkan T.
* Gizem T.
* Alaaddin A.
* Kanite Acar
* Sıraç A.
* Mehmet A.
Şüpheliler hakkındaki iddiaların soruşturma ve olası yargılama süreci sonunda netlik kazanacağı belirtilirken, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir