Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Milyarlarca liralık hareketlilik inceleniyor
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları üzerinden yıllar içerisinde gerçekleşen yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alındı.
Yetkililer, söz konusu kişilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizleri farklı kişi, iş yeri ve şirketlerin hesapları üzerinden dolaştırarak yeniden yurt dışına çıkardıklarından şüpheleniyor.
İncelemelerde ortaya çıkan 122 milyar TL’yi aşan finansal hareketliliğin kaynağı ve transferlerin hangi amaçlarla gerçekleştirildiği araştırılıyor.
Birden fazla suç şüphesi bulunuyor
Gaziantep’teki soruşturmanın; kaçakçılık, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında para transferlerinin bağlantıları, kullanılan şirketler ve şüphelilerin mali ilişkilerinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
4 ilde 137 şüpheli
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep’in yanı sıra Antalya, İstanbul ve İzmir’de yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Dört ayrı soruşturmanın; nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirtildi.
İzmir’deki soruşturma kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirketteki ortaklık payları, banka hesapları ve çeşitli diğer mal varlıkları bulunuyor.
Bakan Gürlek, organize suç yapılarıyla mücadelede yalnızca şüphelilerin değil, suç gelirlerinin, kullanılan şirketlerin ve bu gelirlerle edinildiği değerlendirilen mal varlıklarının da takip edildiğini belirtti.
Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir