.
Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin sahte internet siteleri kurarak yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları tuzağa düşürdükleri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden verdikleri reklamlarla yüksek kazanç vaadi sundukları tespit edildi. Vatandaşları sahte web sitelerine yönlendiren şebekenin, IBAN ve kripto hesaplar aracılığıyla elde ettikleri paraları yurt dışına aktardıkları belirlendi.
Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 25 SIM kart, 7 dizüstü bilgisayar, 1 kripto soğuk cüzdan ve 31 banka kartı ele geçirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin son iki yıl içerisinde 40 banka ve 12 kripto hesabı üzerinden toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL’lik para hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.