Soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele ve KOM birimleri ile MASAK iş birliğinde yürütüldü. Operasyonlar Gaziantep’in yanı sıra Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak yapıldı.
92 adrese baskın
Uzun süren takibin ardından 92 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 97 şüpheliden 81’i gözaltına alındı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Paranın izi kuyumcularda
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri gelirleri yönetmek amacıyla çok sayıda banka ve kripto para hesabı kullandıkları tespit edildi. Elde edilen kazançların ise Kapalıçarşı başta olmak üzere İstanbul ve Adana’daki bazı kuyumcular aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı.
50 milyarlık işlem hacmi
MASAK tarafından yapılan analizlerde, şüphelilere ait 254 banka hesabı ve 121 kripto hesapta toplamda yaklaşık 50 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda banka kartı, cep telefonu, SIM kart ve dijital materyale el konulurken, yaklaşık 30,5 milyon TL değerinde mal varlığına da tedbir uygulandı.
Şüpheliler adliyede
Öte yandan dosyada adı geçen 7 şüphelinin başka suçlardan zaten tutuklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 81 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.