İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Avrupa ülkelerindeki vatandaşları polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırdığı belirlenen uluslararası suç organizasyonu deşifre edildi. İstanbul’daki çağrı merkezinden yürütüldüğü belirlenen organizasyona yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde Çek Cumhuriyeti adli makamlarından uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda uluslararası nitelikte faaliyet gösteren bir dolandırıcılık organizasyonu ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada, İstanbul’da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin, kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından sistematik şekilde dolandırıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Maslak’taki çağrı merkezinden yönetildi
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda suç organizasyonunun faaliyetlerini İstanbul’un Maslak bölgesindeki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden yürüttüğü belirlendi. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik görev aldığı tespit edildi. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı, faaliyetlerin dikkat çekmemesi amacıyla herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadığı da soruşturma dosyasına yansıdı. Yapay zeka destekli sistem kullandıkları belirlendi
Soruşturmada, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşını dolandırdığı, bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurları ciddi maddi zarara uğrattıkları belirlendi. Çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa’daki vatandaşların polis, savcı, asker ve banka görevlisi kimliğiyle arandığı, elde edilen suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul’da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulurken, dijital deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü, suç organizasyonunun tüm faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve başka mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.